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重庆男子刚往银行卡存1万瞬间被转走 咋回事

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20370 admin333665 发表于 2019-7-16 23:11:05
忠县人李先生原本想在网上请求借款,“银行客服”告诉他要先存入一笔钱到自己银行卡上作为“验资”。可李先生没想到,存进自己银行卡的钱,也会被瞬间转走,借款没有办成还上圈套了1万,李先生真是欲哭无泪。
不久前,忠县警方成功打掉一以发放借款“验资”为名实施欺诈的特大跨省欺诈团伙,端掉欺诈窝点5个,捕获犯罪嫌疑人38名。
借款不成反上圈套1万元
办案民警介绍,上一年9月,李先生来到忠县公安局报警。李先生说,自己之前在网上一借款渠道请求借款后,就接到了担保公司打来的电话,对方要求他提供自己的银行卡账号和预存10%的请求借款金额到自己的银行卡上来完结“验资”,不然无法经过借款请求。
“钱是存到自己的银行卡里,应该没问题!”李先生毫不迟疑地依照对方的要求存入了10000元到自己的银行卡上。
“钱一存上,我就收到一个验证码短信,一起一个自称‘银行客服’人员的也打电话过来了,说因为银行需求走流水,让我把手机验证码发给他。”觉得银行客服高效热情的李先生没多想便把手机验证码直接告诉了对方。几分钟后,李先生发现刚刚存进去的1万元被扣款。有点慌的李先生询问担保公司人员,得到答复:是银行在“验资”,到时候借款发放时会一起发还到李先生银行卡上。
煎熬的李先生没有等来放款,却又接到银行客服电话:“因为买卖流水不行,不能满意放款要求,必需求担保公司进行担保才能放款……”刚挂完电话,李先生就接到了担保公司打来的电话,同意为其借款进行担保,一起称向他的银行账号转入了10000元钱,并要求他在处理相关手续后及时将这10000元钱转回到担保公司客服人员的账号里。
看到自己的银行卡上公然被转入1万元,李先生深信不疑。于是,他又依照对方要求持续完结了“走流水”和“提早付出利息”的操作,并将“担保公司的1万元”转回了担保公司客服人员私人账号上。
然后……李先生再没有等到“然后”,担保公司和所请求的借款都音信杳然,而咨询银行客服电话,银行称没有这些要求。
转战全国捕获38人
接到报警后,民警经过清查上圈套资金流向,敏捷锁定了在河南郑州、中牟、新密、新乡等地经过POS机转账取款的犯罪嫌疑人胡某、钱某等人。在把握了犯罪嫌疑人胡某、钱某等人的很多犯罪事实后,上一年12月,忠县警方安排精干警力,
远赴河南中牟、新乡、新密等地,成功捕获犯罪嫌疑人胡某、钱某等15人。经查,以胡某、钱某为首的犯罪团伙经过处理POS机和购买银行卡专门为电信欺诈团伙搬运赃物。
为揪出背后真正实施欺诈的犯罪团伙,忠县警方建立专案组。办案民警经过分析研判,发现上圈套资金别离流向了黑龙江省的牡丹江市和黑河市两个当地,并逐渐清晰了以严某某为首的欺诈团伙的基本信息以及内部安排架构。本年3月,专案组民警兵分五路,在黑河市多个居民小区内实施抓捕举动,成功端掉五个欺诈窝点,捕获以严某为首的犯罪嫌疑人23名,现场查获作案手机30余部、手机卡100余张、充值卡90余张、各类银行卡40余张。
欺诈套路是这样的
经查,自2018年8月以来,该欺诈团伙先后作案400余次,受害人触及河南、江西、山东、黑龙江、重庆等全国多个省市,涉案金额达1000余万元。
犯罪嫌疑人严某交代,他们的欺诈方法主要是:经过假充网络借款担保公司工作人员,以需求验资为由,要求被害人用本人身份证处理银行卡,并要求被害人按其请求借款数额的10%预存资金到银行卡,实际上此刻他们在金融渠道以被害人名义一起请求了一个账户;一起别的一组人员假充银行工作人员,以银行走流水为由获取被害人验证码,经过这个验证码将被害人银行卡的钱转到金融渠道“躲藏”;而后面担保公司所谓的转入账即是用受害人自己的这笔钱进行的“借花献佛”操作,等于李先生们是“左手转右手”,而李先生们却将钱“还”给了担保公司……。

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